تبييض أموال

تبييض المليارات في تونس يديرها إسرائيليون وأجانب

وطن _ نشرت صحيفة “الشروق” التونسية تفاصيل جديدة عن التحقيقات في قضية تبييض المليارات في تونس من قبل اجانب من…

مفاجآت بقضية التجسس في تونس: ماذا سلّم الجاسوس الإسرائيلي رجل الإمارات “محسن مرزوق”!؟

كشفت صحيفة “الشروق” التونسية عن تفاصيل جديدة حول ما بات يعرف بقضية التجسس و الرشوة التي تفجرت مؤخرا وعلاقتها برجل…

“ليوناردو دي كابريو” متورط بفضيحة فساد مالي بـ3 مليارات دولار وماليزيا تطالبه بردّها

طالب صندوق مانستر برونو النجم العالمي ليوناردو دي كابريو برد الأموال التي حصل عليها كتبرعات أو قروض بشخصه أو حصلت…

رئيس الوزراء الاسرائيلي “بجلالة قدره” متهم بتبييض أموال

قالت القناة العاشرة الاسرائيلية إن الشرطة تحقق في ما إذا كان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ضالعا في قضية لتبيض…

“دير شبيغل” تكشف عن عملية تبييض أموال في أوروبا لمصلحة “حزب الله”

ذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أنّ “سلطات الجمارك في مدينة إيسن غرب البلاد اكتشفت عملية تبييض أموال محتملة لمصلحة حزب…