الخميس, ديسمبر 8, 2022

غسيل اموال

الكويت تعيد فتح قضية النائب البنغالي واعترافات صادمة لقيادي الداخلية المتورط

قررت محكمة الاستئناف الكويتية تأجيل قضية النائب البنغالي محمد شهيد، المتهم فيها 13 شخصاً. والذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الرشوة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال. وأرجت المحكمة نظر القضية إلى جلسة الأحد المقبل. استجواب شخصيات جديدة واستجوبت المحكمة...

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات مع سعد التميمي بتهمة غسيل الأموال بالكويت وهذا مصدر ثروته الفاحشة!

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن معلومات مثيرة أسفرت عنها تحقيقات جهاز أمن الكويت على مدى يومين مع سعد التميمي من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، المقيم بصورة غير قانونية في الكويت ومتهم في قضية غسل الأموال...

بعد تورط بعضهم في قضية “غسيل أموال المشاهير”.. السعوديون في صدمة بعد تسريب قيمة أجور مشاهير المملكة في الإعلانات!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مُسربة لقائمة تضم أجور مشاهير السوشيال ميديا المالية، مُقابل الإعلانات.   وضمت القائمة التي رصدتها "وطن"، ثلاث قوائم مليئة...

منصب والدها الحساس ساعدها.. إعلامي كويتي يكشف هوية الفاشينستا التي استغفلت النيابة وسحبت 131 ألف دولار من حسابها المجمد!

كشف الإعلامي الكويتي المثير للجدل، أبو طلال الحمراني، بطريقة غير مباشرة، هوية الفاشينستا الكويتية التي استغلت خللاً في الرقم المدني، وقامت بسحب مبلغ 40...

فاشينستات الكويت ورائهم “حيتان” والقضية أكبر من المتوقع.. هل تورط أنس الصالح أم هي مؤامرة لإبعاده؟

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة جدل واسعة، بسبب الاستجواب المقدم من النائب الكويتي شعيب المويزري، ضد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير...

أسماء جديدة في فضيحة غسيل الأموال بالكويت

تتعمّق فضيحة غسيل الأموال المتورط فيها عدد من المشاهير في الكويت لتطال 23 مشهوراً سعودياً في أحدث التطورات المتعلقة بهذه القضيّة. في هذا السياق، كشف...

الناشطة الكويتية ريم الشمري تقلب الطاولة وتهاجم نواب مجلس الأمة

هاجمت الناشطة الكويتية، ريم الشمري، نواب مجلس الأمة الكويتي الذين جرى انتخابهم عام 2016، معتبرة أن إنجازات المجلس صفر ولم يقدموا أي شيء من...

سفير أبناء زايد في واشنطن متورط في غسيل أموال واحتيال على ماليزيا بـ”مليارات الدولارات”

كشف تقرير صحفي عن تورط محتمل لسفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة في فضيحة احتيال على صندوق استثمار تابع لحكومة ماليزيا بمليارات الدولارات.   وأظهرت وثائق...

الكشف عن هوية الشخص الذي اتهم “بلال اردوغان” بـ”غسيل الأموال”

قالت صحيفة إيطالية إن الشخص الذي تقدم بشكوى إلى نيابة "بولونيا" يتهم فيها بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي، بتورطه في غسيل الأموال هو شقيق رجل الأعمال...

أحدث الأخبار