غسيل الأموال

بريطانيا تعتقل إماراتي يقود شبكة لغسيل الأموال إلى دبي .. هرّب مبلغاً ضخماً في حقائب سفر!

في فضيحة جديدة تطال الإمارات، كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن الشرطة البريطانية كشفت شبكة لغسيل الأموال يقودها إماراتي الجنسية تقوم…

أوراق باندورا تكشف عن دور العائلات المالكة الإماراتية في التدفقات المالية السرية

من ناطحات السحاب المرتفعة في الصحراء إلى مناطق التجارة الحرة التي تبيع الذهب والماس ، فإن الإمارات العربية المتحدة منفتحة…

دبلوماسيون إماراتيون متورطون بعمليات تهريب الذهب في الهند

وطن- كشف تقرير صادر عن منصة “Fair Observer” الإعلامية الدولية عن فضيحة جديدة للإمارات وحكامها، مشيرا إلى أن مسؤولين ودبلوماسيين…

حكم تاريخي ضد “السجين النصاب”.. غلب الشيطان بعدما انتحل صفة شيخ من الاسرة الحاكمة بالكويت

في حكم تاريخي لمحكمة الاستئناف في الكويت، تم تشديد العقوبة بحق شاب عشريني عُرف إعلامياً بـ “السجين النصاب”، ليقضي بالسجن…

فضيحة جديدة في الكويت.. شخصية خليجية نافذة تقوم بغسيل أموال والتحقيقات تكشف التفاصيل

أطاحت “نيابة الأموال العامة في الكويت بمكتبَ سيارات معروف، ثبت قيامه بغسيل الأموال حيث يبيع ماركات فارهة بنصف أسعارها تقريباً.…

بعد فضيحة غسيل الأموال التي هزت الكويت.. القضاء الكويتي يُفجر مفاجأة حول “بوتيكات”!

أظهر فحص أوراق ومستندات شركة تطبيق ”بوتيكات“؛ عدم تورطها في شبهات غسيل الأموال التي هزت الكويت مؤخراً.   ونقلت صحيفة…

أفلامهم وسهراتهم الحمراء بيد الأمن الإماراتي .. محمد بن زايد يجهّز مصيبة لرجال الأعمال السعوديين هذه تفاصيلها

طالب حساب “بدون ظل” -يعرف نفسه بأنّه ضابط في الامن الاماراتي، رجال الأعمال السعوديين المتواجدين في الإمارات بسحب أموالهم واستثماراتهم…

“لأجل عيون زوجته الفاشينستا”.. رجل أعمال كويتي يخون الأمانة ويسرق من عائلته ملايين الدولارات!

يُواجه رجل أعمال كويتي وزوج إحدى الفاشينستات الكويتيات المتورطات بقضية “غسيل أموال المشاهير”، تهمةً خيانة الأمانة وسرقة ملايين الدولارات من…

بعد دعائها على الكويتيين بسبب أموال الفاشينستات.. “الحسودة” سلوى المطيري عينها على قصر هند القحطاني!

سخرت الناشطة الكويتية سلوى المطيري من نجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني، بعد استعراض الأخيرة للقصر الذي قامت بشرائه في…

بكلّ وقاحة .. فاشينستا كويتية مشهورة لم تراع فترة الحداد على “أمير الإنسانية” وهذا ما فعلته في شاليه خاص!

أقامت فاشينستا كويتية مشهورة حفلاً صاخباً في شاليه جنوب البلاد، على وقع أصوات “الطبول والدنابك”، دون مراعاة لفترة الحداد التي…