وطن - تواصل الإمارات إثارة الجدل عالميًا مع تصاعد الحديث عن شبهات الفساد وتبييض الأموال.
تقرير لمجلة بلومبيرغ أشار إلى ارتفاع الطلب الأجنبي على عقارات أبوظبي، ما أثار مخاوف بشأن غسيل الأموال.
شركة "الدار...
وطن - كشف تحقيق أجرته صحيفة "التايمز" البريطانية وفقا سجلات مسربة، عن مدانين وهاربين ومفلسين استثمروا الملايين سرا في الإمارات.
وأشار التقرير إلى أحد أباطرة غسل الأموال، الذي اشترى شقتين فاخرتين في دبي...
وطن- في فضيحة جديدة للنظام الإماراتي القمعي الذي يتزعمه محمد بن زايد، اعترفت الحكومة الإماراتية برقم صادم لبلاغات جرائم غسيل الأموال في الدولة المدرجة منذ مارس عام 2022 على “القائمة الرمادية” لمنظمة...
وطن - أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أنها تمكنت من ضبط شبكة لغسل الأموال في البلاد وأطاحت بأحد أعضائها، لافتة إلى أن هذه الشبكة قامت بتحويل مبلغ 68 مليون دولار أمريكي...
وطن - تضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، على هيئة رقابة مالية عالمية، لإزالة الإمارات من القائمة الرمادية لغسيل الأموال ، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "بوليتيكو".
وتم وضع دولة الإمارات العربية المتحدة على...
وطن- من بين العديد من ردود الأفعال على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرةَ توقيف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، كان لافتاً تعليق انتقد نائب رئيس شرطة...
وطن- فجر حساب "جلاد المشاهير" الشهير على "سناب شات" مفاجأة مدوية حول أسماء عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت من المقرر إحالتهم لنيابة الأموال العامة بسبب تضخم ثرواتهم.
ونشر "جلاد المشاهير"...
