غسيل الأموال
-
الهدهد
حسن إسميك: واجهة أبوظبي لضرب الربيع العربي وغسيل الأموال
وطن – حسن إسميك، اسم لامع في عالم المال والأعمال، تحول إلى أداة محورية لنظام أبوظبي في تنفيذ أجنداته السياسية…
-
الهدهد
شبهات فساد وتبييض أموال.. الإمارات ملاذ عالمي ومغسلة كبرى
وطن – تواصل الإمارات إثارة الجدل عالميًا مع تصاعد الحديث عن شبهات الفساد وتبييض الأموال. تقرير لمجلة بلومبيرغ أشار إلى…
-
تقارير
التايمز: أباطرة الإجرام والمخدرات يشترون عقارات فاخرة في دبي من سجونهم
وطن – كشف تحقيق أجرته صحيفة “التايمز” البريطانية وفقا سجلات مسربة، عن مدانين وهاربين ومفلسين استثمروا الملايين سرا في الإمارات.…
-
الهدهد
جرائم غسيل الأموال في الإمارات تخطت كل الحدود.. إلى ماذا يهدف “شيطان العرب”؟
وطن- في فضيحة جديدة للنظام الإماراتي القمعي الذي يتزعمه محمد بن زايد، اعترفت الحكومة الإماراتية برقم صادم لبلاغات جرائم غسيل…
-
الهدهد
صدفة تقود إلى أكبر شبكة غسل أموال بالعراق.. خدعت السلطات 12 عاما بطرق شيطانية
وطن – أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أنها تمكنت من ضبط شبكة لغسل الأموال في البلاد وأطاحت بأحد أعضائها،…
-
الهدهد
ضغوط أمريكية أوروبية لإخراج الإمارات من القائمة الرمادية المالية.. ماذا تعني الخطوة؟
وطن – تضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، على هيئة رقابة مالية عالمية، لإزالة الإمارات من القائمة الرمادية لغسيل الأموال ،…
-
الهدهد
قرار الجنائية الدولية بتوقيف بوتين.. لماذا بدا ضاحي خلفان متوترا لهذه الدرجة؟
وطن– من بين العديد من ردود الأفعال على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرةَ توقيف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة…
-
الهدهد
من هم مشاهير مواقع التواصل في الكويت الذين تقرر إحالتهم لنيابة الأموال العامة؟!
وطن- فجر حساب “جلاد المشاهير” الشهير على “سناب شات” مفاجأة مدوية حول أسماء عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في…
-
الهدهد
التصنيف يعد ضربة للبلاد .. هيئة مراقبة الجرائم المالية تضع الإمارات على القائمة الرمادية
هذا الإجراء يعني فرض مزيد من التدقيق من قبل مجموعة العمل المالي على الإمارات. حيث أن البلدان المدرجة في القائمة…
-
تقارير
“بلومبيرغ”: الإمارات تواجه خطر الإدراج على قائمة المراقبة العالمية بشأن الأموال القذرة
قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إن الإمارات تتعرض الآن لخطر متزايد كونها مدرجة على قائمة "هيئة الرقابة العالمية للبلدان التي تخضع…









