غسيل أموال
WSJ: دبي مأوى المليارات من الأموال القذرة التي تطير دون تفتيش
وطن – سلط تقرير حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال The Wall Street Journal” الضوء على تحول الإمارات إلى مقصد الفاسدين ...
هل تقف فوز الفهد وراء حبس زوجها عبد اللطيف الصراف؟.. مفاجآت تتكشف
وطن – تفاعل رواد مواقع التواصل مع أنباء اعتقال رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف، زوج الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد متسائلين ...
مجهول في سلطنة عمان يحرق مبالغ كبيرة فئة 50 ريال عماني في إناء طبخ! (فيديو)
وطن- أثار شخص مجهول في سلطنة عمان، جدلاً واسعاً بفيديو ظهر خلاله وهو يحرق مبالغ كبيرة من النقود. وظهر الشخص ...
تورط قنصل أردني بقضية احتيال وغسيل أموال..تحقيق استقصائي يكشف تفاصيل صادمة!
وطن– كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أن الأردن وإسرائيل ولاتفيا أعلنوا عن مراجعات للقناصل الفخريين بعد أن كشف تحقيق للاتحاد ...
سعودية وزوجها الوافد يغسلان أموالا بقيمة 63 مليون ريال بحيلة شيطانية.. وهذا قرار القضاء
وطن – أدان القضاء السعودي، مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال. مصدر مسؤول في النيابة العامة ...
إيكاردي وزوجته مهددان بعقوبة السجن والسبب؟!
وقع النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، برفقة زوجته الشقراء واندا نارا في أزمة .جديدة والتي ...
يعقوب بوشهري بريء من غسيل الأموال وتم رفع التجميد عن حساباته وإلغاء أمر منعه من السفر
وطن- أفادت وسائل إعلام كويتية بأن نيابة الأموال، قررت رفع قرارها السابق بتجميد أرصدة وممتلكات مشهور مواقع التواصل الاجتماعي في ...
فضحية جديدة .. رونالدو متورط في قضية غسيل أموال
كشفت وسائل إعلام إيطالية بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، متهم في اختراقه قواعد مكافحة غسيل ...
أحد أكبر زعماء المخدرات في العالم يكشف: لم أجد مكاناً أفضل من الإمارات لتجارتي!
فضح أحد أكبر زعماء عصابات المخدرات في العالم، شوريدني غوانت، الإمارات وحكامها. عندما وصفها بأنها أفضل مكان في العالم لتجارة ...
محكمة تسدل الستار على الفضيحة التي هزت الكويت وهذا مصير اللواء مازن الجراح والنائب البنغالي
أسدلت محكمة الجنايات الكويتية الستار على القضية التي هزت الكويت مؤخرا، وتورط فيها النائب البنغالي محمد شهيد. ومتهمين آخرين من ...
فضيحة تلاحق الشيخ الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان بعد أن اشترى نادي إسرائيلي بملايين الدولارات
فجر موقع “فورين بوليسي” الامريكي، مفاجأة صادمة حول شراء أحد شيوخ العائلة الحاكمة في الإمارات لنادي بيتار القدس الإسرائيلي، مشيراً ...
“قلة أدب” فاشينيستا كويتية شهيرة دمرت مستقبلها والسلطات جعلتها “عبرة” بحكم قاس
تستمر السلطات الكويتية في حملتها الكبيرة ضد الفاشينيستات الكويتيات اللائي أفسدن المجتمع بجرأتهن، ويصدر القضاء الكويتي أحكاما قاسية بحقهم بعد ...
مشاهير الكويت في ورطة.. “6” منهم ثبتت عليهم بالأدلة القطعية ضلوعهم في غسيل أموال وهذا مصيرهم الآن
وردت إلى النيابة العامة تقارير حاسمة بشأن قضية ”غسيل أموال المشاهير“ التي هزت الكويت مؤخراً، واتضح إدانة 6 منهم بالأدلة ...
نهى نبيل ويعقوب بوشهري في ورطة كبيرة.. الأمن الكويتي يداهم شركاتهم للبحث عن هذه الأوراق؟!
كشف مصدر أمني مُطلع بالكويت، عن قيام النيابة العامة بتفتيش مكاتب شركات يعقوب بوشهري ونهى نبيل، بعد اتهامهم بقضية “غسيل ...
إعلامي كويتي يكشف هوية الفاشينستا التي استغفلت النيابة وسحبت 131 ألف دولار من حسابها المجمد!
كشف الإعلامي الكويتي المثير للجدل، أبو طلال الحمراني، بطريقة غير مباشرة، هوية الفاشينستا الكويتية التي استغلت خللاً في الرقم المدني، ...
الفساد أصبح عنصرا مركزيا في الاقتصاد السياسي لدبي.. تقرير يصيب عيال زايد بمقتل ويفضح ما يخفونه
كشف تقرير صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي دور إمارة دبي في الفساد وغسيل الأموال على المستوى العالمي، مشيراً إلى ...
بنك سويسري يُعيد فضيحة “أوارق دبي” للواجهة.. ابن زايد حول الإمارات إلى أكبر وجهة لغسيل الأموال على الأرض
في فضيحة جديدة لحكام الإمارات وخاصة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، قالت مجلة “لنوفيل أوبسرفاتور” الفرنسية إن مكتب المدعي ...
الإمارات أسوأ مكان في العالم لغسيل الأموال والاتحاد الأوروبي يدرس وضعها على القائمة السوداء تليها هذه الدولة الخليجية!
تسببت إمارة دبي التي تخطت جزيرة كوستا ديل كرايم الإسبانية، والتي تعد أسوأ مكان في العالم لغسيل الأموال، في اتجاه ...
عبد الحميد دشتي لـ”عيال زايد”: دولتكم تقوم على أموال الدعارة وتحتجزون أموالنا بزعم شبهة غسيل الأموال
شن السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق عبد الحميد دشتي هجوما عنيفا على الإمارات واصفا إياها بالدولة التي تقوم على ...
مركز غسيل أموال رؤوس الإرهاب.. الإمارات لها صلات قوية بهجمات 11 سبتمبر والانطلاقة كانت من مطار دبي
سطلت صحيفة “العرب” القطرية في تقرير مطول لها تزامنا مع ذكرى هجمات 11 سبتمبر، الضوء على دور الإمارات الذي افتضح ...
“الإمارات تحولت لمركز عالمي لغسيل الأموال”.. صحيفة فرنسية تفضح عيال زايد بالوثائق وتكشف ما يحدث في دبي
في فضيحة جديدة لـ”عيال زايد” كشفت الصحفية الفرنسية “كارولاين ميشال أغيريه”، في تحقيق استقصائي لها نشر بمجلة “لونوفال أوبسيرفاتور” تحت ...
مركز أمريكي: دبي مركز لغسيل أموال شخصيات محظورة أمريكيا ودوليا
كشف مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في العاصمة الأمريكية واشنطن أن إمارة دبي الإماراتية تعد مركزا لغسيل أموال شخصيات مدرجة على ...
وقف شركات ضخمة كانت واجهة لغسيل الأموال في “دبي” سبب الانهيار المفاجئ لاقتصاد الإمارة
أكد محللون ونشطاء بمواقع التواصل أن إغلاق عددا من الشركات الكبرى في دبي، كانت تستخدم كواجهة لغسل ملايين الدولارات المشبوهة ...
“أبو ظبي” أكبر مركز غسيل لأموال الحرس الثوري الإيراني و”ابن زايد” يحاول التنصل ببيان رسمي
حاول النظام الإماراتي عبر بيان رسمي، التنصل من التهمة الموجهة له باستخدام أبوظبي كمركز لغسيل أموال الحرس الثوري الإيراني، وذلك ...
“ديلي بيست”: دبي تحولت لمركز رئيسي لغسيل أموال “آل الأسد” المهربة للخارج
أكدت مجلة “ديلي بيست الأمريكية”، أن إمارة دبي أصبحت مركزا رئيسيا لإدارة وغسيل أموال “آل الأسد” المهربة للخارج. وكشفت ...
ملايين الدولارات تمر تحت الطاولة.. هكذا تغسل حكومة دبي أموال عصابات المخدرات والجماعات الإرهابية
في فضيحة جديدة تضاف لسلسلة فضائح الإمارات التي لا تعد ولا تحصى، فجرت قناة “ABC” الأمريكية في تقرير لها قنبلة ...
“ذا نيوز إنترناشيونال”: الإمارات تمثل مقرا لغسيل الأموال الباكستانية القذرة
قالت مجلة “ذا نيوز إنترناشيونال” الباكستانية إن عمليات احتيال كبرى بدأت تتكشف في البلاد عقب صدمة الأسماء الباكستانية التي تم ...
مئات المليارات دخلت بسهولة إلى رأس الخيمة.. الإمارات متورطة في جريمة غسيل أموال كبرى لصالح عائلة رئيس أفريقي
دق الناشط المناهض للفصل العنصري، اللورد «بيتر هين»، مسمارا عميقا جدا في نعش «عائلة غوبتا»، وهي عائلة هندية جنوب أفريقية ...
“الوثائق بيد قطر” .. ضابط أمن يكشف ‘قذارة‘ عمليات غسيل أموال إماراتيّة في باكستان وهدفها
كشف ضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن السلطان القطرية حصلت على ...
بعد فضيحة الاحتيال وغسيل الأموال.. نواب ماليزيون يطالبون بالتحقيق مع السفير الإماراتي بواشنطن
توالت ردود الأفعال على ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في تقرير صحفي حول تورط سفير الإمارات لدى واشنطن ...
فضحية لأبناء زايد.. سويسرا تحقق في تورط مسؤولين إماراتيين بفساد وغسيل أموال
فتحت السلطات السويسرية تحقيقا حول تورط اثنين من المسؤولين السابقين في دولة الامارات بقضايا فساد وغسيل أموال وعمليات نهب ...
