تبييض أموال

الهدهد

تبييض المليارات في تونس يديرها إسرائيليون وأجانب

23 فبراير، 2019

وطن _ نشرت صحيفة "الشروق" التونسية تفاصيل جديدة عن التحقيقات في قضية تبييض المليارات في تونس من قبل اجانب من بينهم عناصر يشتبه انهم يحملون الجنسية الإسرائيلية وكانوا يشرفون على جمعية. وتبين انه منذ اواخر سنة 2018...

الهدهد

مفاجآت بقضية التجسس في تونس: ماذا سلّم الجاسوس الإسرائيلي رجل الإمارات “محسن مرزوق”!؟

19 مارس، 2018

كشفت صحيفة "الشروق" التونسية عن تفاصيل جديدة حول ما بات يعرف بقضية التجسس و الرشوة التي تفجرت مؤخرا وعلاقتها برجل الأعمال الفرنسي الإسرائيلي "جون جاك ديميري"، و التي أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليطي...

حياتنا

“ليوناردو دي كابريو” متورط بفضيحة فساد مالي بـ3 مليارات دولار وماليزيا تطالبه بردّها

1 سبتمبر، 2016

طالب صندوق مانستر برونو النجم العالمي ليوناردو دي كابريو برد الأموال التي حصل عليها كتبرعات أو قروض بشخصه أو حصلت عليها المؤسسة التي تحمل...

الهدهد

رئيس الوزراء الاسرائيلي “بجلالة قدره” متهم بتبييض أموال

9 يوليو، 2016

قالت القناة العاشرة الاسرائيلية إن الشرطة تحقق في ما إذا كان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ضالعا في قضية لتبيض الأموال. وذكرت القناة الإسرائيلية في...

الهدهد

“دير شبيغل” تكشف عن عملية تبييض أموال في أوروبا لمصلحة “حزب الله”

1 مايو، 2016

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أنّ "سلطات الجمارك في مدينة إيسن غرب البلاد اكتشفت عملية تبييض أموال محتملة لمصلحة حزب الله". وأوضحت المجلة أنّ "الأمر...

تبييض أموال

أحدث الأخبار

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

تابعنا