تبييض أموال

تبييض المليارات في تونس يديرها إسرائيليون وأجانب

وطن _ نشرت صحيفة "الشروق" التونسية تفاصيل جديدة عن التحقيقات في قضية تبييض المليارات في تونس من قبل اجانب من بينهم عناصر يشتبه انهم يحملون الجنسية الإسرائيلية وكانوا يشرفون على جمعية. وتبين انه منذ اواخر سنة 2018...

مفاجآت بقضية التجسس في تونس: ماذا سلّم الجاسوس الإسرائيلي رجل الإمارات “محسن مرزوق”!؟

كشفت صحيفة "الشروق" التونسية عن تفاصيل جديدة حول ما بات يعرف بقضية التجسس و الرشوة التي تفجرت مؤخرا وعلاقتها برجل الأعمال الفرنسي الإسرائيلي "جون جاك ديميري"، و التي أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليطي...

“ليوناردو دي كابريو” متورط بفضيحة فساد مالي بـ3 مليارات دولار وماليزيا تطالبه بردّها

طالب صندوق مانستر برونو النجم العالمي ليوناردو دي كابريو برد الأموال التي حصل عليها كتبرعات أو قروض بشخصه أو حصلت عليها المؤسسة التي تحمل...

رئيس الوزراء الاسرائيلي “بجلالة قدره” متهم بتبييض أموال

قالت القناة العاشرة الاسرائيلية إن الشرطة تحقق في ما إذا كان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ضالعا في قضية لتبيض الأموال.   وذكرت القناة الإسرائيلية في...

“دير شبيغل” تكشف عن عملية تبييض أموال في أوروبا لمصلحة “حزب الله”

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أنّ "سلطات الجمارك في مدينة إيسن غرب البلاد اكتشفت عملية تبييض أموال محتملة لمصلحة حزب الله".   وأوضحت المجلة أنّ "الأمر...

أحدث الأخبار