بنك سويسري يُعيد فضيحة “أوارق دبي” للواجهة.. ابن زايد حول الإمارات إلى أكبر وجهة لغسيل الأموال على الأرض

في فضيحة جديدة لحكام الإمارات وخاصة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، قالت مجلة “لنوفيل أوبسرفاتور” الفرنسية إن مكتب المدعي العام السويسري فتح تحقيقا في “غسل الأموال” الذي يشارك فيه بنك سويسكوت المشتبه في إيوائه جزءا من أموال الضرائب التي هربتها مجموعة هيلين استنادا إلى فضيحة “أوراق دبي”

وبذلك -تقول المجلة- يتم تضييق الخناق على مجموعة هيلين، هذه الشبكة الواسعة التي يشتبه في ممارستها التهرب الضريبي وغسل الأموال على نطاق واسع، بعد أن كشفت عن وجودها مجلة لنوفيل أوبسرفاتور قبل عام.

وحسب معلومات المجلة والمعلومات التي توصلت إليها صحيفة لاتريبون دو جنيف، فإن مكتب المدعي العام السويسري طلب تجميد جميع حسابات عملاء هيلين المفتوحة في سويسكوت بنك “الجيل الجديد” أول بنك على الإنترنت بالبلاد، والذي يسعى لأن يكون نظيفا وخاليا من الممارسات القديمة، وقد تتجاوز المبالغ التي تم تجميدها ستين مليون يورو.

وقالت المجلة إن بنك سويسكوت -عندما ظهرت المقالات الأولى عن “أوراق دبي” في سبتمبر/أيلول 2018- تساءل: هل يستضيف العديد من عملاء مجموعة هيلين من خلال حساب غريب تابع لبنك “بلو أوشن إنترناشيونال” في بورتوريكو الذي أنشئ في يونيو 2016 من قبل الفرنسي جيل آر، في الوقت الذي كان فيه مؤسس مجموعة هيلين الأمير البلجيكي هنري دي كرو يبحث عن وسيلة للهروب من نهاية السرية المصرفية.

وقالت المجلة إن سويسكوت -بسبب صعوبة الغوص في 200 ألف من ملفات غسيل الضرائب- لم يكن الأمر بالنسبة له واضحا، حيث نقلت هيلين بين ديسمبر2016 ومارس 2017 73 حسابا إلى “بلو أوشن إنترناشيونال” التي تقدم مجموعة من الخدمات المالية ولكن لا يحق له تلقي الودائع، ونتيجة لذلك اضطرت لإيداع أموال حسابات هيلين البالغ عددها 73 حسابا في حساب واحد بسويسكوت.

وبعد تدقيق داخلي استمر أشهرا عدة -كما تقول المجلة- انتهى الأمر بسويسكوت إلى فضح “بلو أوشن إنترناشيونال” للاشتباه في تهربه الضريبي.

وقبل شهرين، أقسم جيل آر بوصفه شاهدا أمام المدعية السويسرية كارولين بابل كاسوت بأن بلو أوشن إنترناشيونال قد قطع الجسور مع مجموعة هيلين عندما اندلعت فضيحة “أوراق دبي”، ولكنه اعترف بأنه فتح مرة أخرى في فبراير 2019 حسابا لعميل رئيسي لشركة هيلين.

وتساءلت المجلة: هل كان ذلك من أجل التهرب من التحقيقات القضائية المستقبلية؟ موضحة أنه سواء كان الأمر كذلك أم لا فإن مجموعة هيلين مشلولة اليوم بسبب تراكم القضايا، إذ لم يعد بإمكان عملائها البالغ عددهم مئتي عميل الوصول إلى حساباتهم.

ومع أن حوالي عشرين من عملاء هيلين -بمن فيهم أغلبية الفرنسيين- اختاروا تسوية أوضاعهم مع السلطات الضريبية، وتقديم شكاوى في ولايات قضائية مختلفة في فرنسا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة فإن الأموال لا تزال غير قابلة للتحصيل، كما تقول المجلة.

ويقول محامٍ سويسري يمثل فرنسيا وضع مليوني يورو في هيلين إن “مسؤولي هيلين ابتكروا “وحشا ماليا”، حيث كانت جميع الأموال مختلطة.

ويلخص المحامي الفرنسي كلوي بيلوي -الذي يمثل العديد من الفرنسيين الموضوع- قائلا إن “هناك خطرا مزدوجا بالنسبة لعملائنا، حيث إن بعض الناس مدينون بما يصل إلى عشرين مليون يورو لسلطات الضرائب الفرنسية، وسيحتاجون إلى استرداد الأموال الموجودة في هيلين للدفع، غير أن هذه الأموال قد اختفت أو تم تجميدها بواسطة العدالة في هياكل أنشأتها هيلين دون موافقة العملاء ولا علم لهم بها”.

وقالت المجلة إن شكاوى أخرى تم تقديمها مؤخرا إلى محكمة أبو ظبي التجارية من خلال الشامسي وشركاه لاسترداد الأموال من مؤسسة مالية محلية هي “آدب سكيورتي، و”استطاع العملاء الحصول على رفع السرية المصرفية لفحص حساباتهم”، كما يقول مصدر مقرب من الملف.

أما في بلجيكا فتحولت “أوراق دبي” إلى قضية دولة بفعل الكشف عن أنشطة الأمير البلجيكي هنري دي كرو الملقب بـ”الأمير الأسود” في بلده الأصلي، لارتباطه منذ فترة طويلة بإحدى أكبر فضائح الاحتيال الضريبي في البلاد قبل أن يتم تخفيفها عند الاستئناف في عام 2015.

وقالت المجلة إن العديد من النواب البلجيكيين سألوا وزير العدل عن مدى تقدم التعاون مع المدعي المالي الفرنسي الذي حصل على “أوراق دبي” الأصلية، وكان الجواب أنهم سيحصلون على نسخ من الأوراق بمجرد أن يتمكن خبير تكنولوجيا المعلومات من عزل جميع المعلومات المتعلقة ببلجيكا.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

Liga138
Liga138
Liga138
Liga138
Liga138
Liga138
Liga138
Liga138
Liga138
Liga138
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
PusatQQ
KiuPkv
KiuPkv
KiuPkv
KiuPkv
KiuPkv
KiuPkv
KiuPkv
KiuPkv
KiuPkv
KiuPkv
KiuPkv
KiuPkv
Liga138
PusatQQ
KiuPkv
Liga138
PusatQQ
KiuPkv
Liga138
PusatQQ
KiuPkv
Liga138
PusatQQ
KiuPkv
Liga138
PusatQQ
KiuPkv
Liga138
PusatQQ
KiuPkv
Liga138
PusatQQ
KiuPkv
Liga138
PusatQQ
KiuPkv
Liga138
PusatQQ
KiuPkv
Liga138
PusatQQ
KiuPkv
Liga138
KiuPkv
otonotani.com
ortopediatati.com
benhamrise.com
thoreausdaughter.com
meyerdeco.com
augustobisani.org
finhistory.org
amishtreasures.com
theopinionguide.com
eurocompanies.net
pkvcasino.com
pkvslots.com
jayaparlay99.com
uspbari.net
buroncp.com
anagnosti.com
guiamarrocos.com
blackscapolite.com
uspbari.net
buroncp.com
jayabola.theopinionguide.com
login.theopinionguide.com
m.theopinionguide.com
bolaparlay.theopinionguide.com
judibola.theopinionguide.com
mixparlay.theopinionguide.com
mobile.theopinionguide.com
parlay.theopinionguide.com
theopinionguide.com/jayabola-login
theopinionguide.com/jayabola-2
theopinionguide.com/jayabola-parlay
theopinionguide.com/jayabola-link-alternatif
theopinionguide.com/link-jayabola
id.nowgoal.cfd
nowgoal.cfd
prediksibolatogel.org
icolts.com
avowpublishing.com
savesandiegoopera.org
marinasmoda.com
gamblerweb.com
mezaanbank.com
kiskatravel.com
circulosolidario.org
lafabricadechocolates.com
bmsmotors.com
sakong138.com
canache.org
creaforce.org
nolanational.com
foxypalace.com
carandtruckdealer.com
orcaorganic.com
thecakegallerie.com
pengnews.com
leukemiafight.com
newnhs.com
frutaclothing.com
asiabandarq.com
crucifixes.org
maldivestickets.com
incontinenceinstitute.com
merseyport.org
dineymovieclub.com
americnafunds.com
lawdiplomas.com
onlinecollegediploma.com
sbobet88.otonotani.com
sbobet.otonotani.com
jayabola2.otonotani.com
jayabola.otonotani.com
sports-betting.otonotani.com
sportsbook.otonotani.com
situs-bola.otonotani.com
judi-bola.otonotani.com
bola-parlay.otonotani.com
parlay-bola.otonotani.com
mixparlay.otonotani.com
parlay.otonotani.com
sbobet88.ortopediatati.com
sbobet.ortopediatati.com
jayabola2.ortopediatati.com
jayabola.ortopediatati.com
sports-betting.ortopediatati.com
sportsbook.ortopediatati.com
situs-bola.ortopediatati.com
judi-bola.ortopediatati.com
bola-parlay.ortopediatati.com
parlay-bola.ortopediatati.com
mixparlay.ortopediatati.com
parlay.ortopediatati.com
sbobet88.benhamrise.com
sbobet.benhamrise.com
jayabola2.benhamrise.com
jayabola.benhamrise.com
sports-betting.benhamrise.com
sportsbook.benhamrise.com
situs-bola.benhamrise.com
judi-bola.benhamrise.com
bola-parlay.benhamrise.com
parlay-bola.benhamrise.com
mixparlay.benhamrise.com
parlay.benhamrise.com
sbobet88.thoreausdaughter.com
sbobet.thoreausdaughter.com
jayabola2.thoreausdaughter.com
jayabola.thoreausdaughter.com
sports-betting.thoreausdaughter.com
sportsbook.thoreausdaughter.com
situs-bola.thoreausdaughter.com
judi-bola.thoreausdaughter.com
bola-parlay.thoreausdaughter.com
parlay-bola.thoreausdaughter.com
mixparlay.thoreausdaughter.com
parlay.thoreausdaughter.com
sbobet88.meyerdeco.com
sbobet.meyerdeco.com
jayabola2.meyerdeco.com
jayabola.meyerdeco.com
sports-betting.meyerdeco.com
sportsbook.meyerdeco.com
situs-bola.meyerdeco.com
judi-bola.meyerdeco.com
bola-parlay.meyerdeco.com
parlay-bola.meyerdeco.com
mixparlay.meyerdeco.com
parlay.meyerdeco.com
sbobet88.augustobisani.org
sbobet.augustobisani.org
jayabola2.augustobisani.org
jayabola.augustobisani.org
sports-betting.augustobisani.org
sportsbook.augustobisani.org
situs-bola.augustobisani.org
judi-bola.augustobisani.org
bola-parlay.augustobisani.org
parlay-bola.augustobisani.org
mixparlay.augustobisani.org
parlay.augustobisani.org
sbobet88.finhistory.org
sbobet.finhistory.org
jayabola2.finhistory.org
jayabola.finhistory.org
sports-betting.finhistory.org
sportsbook.finhistory.org
situs-bola.finhistory.org
judi-bola.finhistory.org
bola-parlay.finhistory.org
parlay-bola.finhistory.org
mixparlay.finhistory.org
parlay.finhistory.org
sbobet88.amishtreasures.com
sbobet.amishtreasures.com
jayabola2.amishtreasures.com
jayabola.amishtreasures.com
sports-betting.amishtreasures.com
sportsbook.amishtreasures.com
situs-bola.amishtreasures.com
judi-bola.amishtreasures.com
bola-parlay.amishtreasures.com
parlay-bola.amishtreasures.com
mixparlay.amishtreasures.com
parlay.amishtreasures.com
sbobet88.eurocompanies.net
sbobet.eurocompanies.net
jayabola2.eurocompanies.net
jayabola.eurocompanies.net
sports-betting.eurocompanies.net
sportsbook.eurocompanies.net
situs-bola.eurocompanies.net
judi-bola.eurocompanies.net
bola-parlay.eurocompanies.net
parlay-bola.eurocompanies.net
mixparlay.eurocompanies.net
parlay.eurocompanies.net
sbobet88.pkvcasino.com
sbobet.pkvcasino.com
jayabola2.pkvcasino.com
jayabola.pkvcasino.com
sports-betting.pkvcasino.com
sportsbook.pkvcasino.com
situs-bola.pkvcasino.com
judi-bola.pkvcasino.com
bola-parlay.pkvcasino.com
parlay-bola.pkvcasino.com
mixparlay.pkvcasino.com
parlay.pkvcasino.com
sbobet88.pkvslots.com
sbobet.pkvslots.com
jayabola2.pkvslots.com
jayabola.pkvslots.com
sports-betting.pkvslots.com
sportsbook.pkvslots.com
situs-bola.pkvslots.com
judi-bola.pkvslots.com
bola-parlay.pkvslots.com
parlay-bola.pkvslots.com
mixparlay.pkvslots.com
parlay.pkvslots.com
sbobet88.jayaparlay99.com
sbobet.jayaparlay99.com
jayabola2.jayaparlay99.com
jayabola.jayaparlay99.com
sports-betting.jayaparlay99.com
sportsbook.jayaparlay99.com
situs-bola.jayaparlay99.com
judi-bola.jayaparlay99.com
bola-parlay.jayaparlay99.com
parlay-bola.jayaparlay99.com
mixparlay.jayaparlay99.com
parlay.jayaparlay99.com
jayabola.com
liga138.com
jayabola2.com
doyanqq.com
bandarkiu.com
bandarsakong.com
pusatqq.com
pendekarqq.com
jaya365.com
jaya365.com
899cash.com
osb.me
202.95.10.68
202.95.10.99
117.18.0.184
www.midatlanticmotorsport.com
senwap.com
tomlsblogspot.com
jayabola2.dev
jetpool.org
omnicoaching.org
lizsantorum.org
dreamingaway.com
foreves.com
bloggerdaddy.com
naturalsymmetry.org
americanfilmpremiere.org
diamondnet.org
ctyh.org
jayabola.day
hieyewearmall.com
jayabola138.com
jayabola88.icu
hairinparadise.com
keepingincirculation.org
jayabola365.boats
adhandler.org
whitehousebattle.org
swisscoingroup.org
hillcountrycoast.org
bluepanda.org
leabags.org
cotransplant.com
penangsciencecafe.com
cuavietnam.com
jonclayphotography.com
myseoportal.com
gardenstatepost.com
bandarsakong.nl
pkvgames.cam
grandxxi.com
grandxxi.net
explorerquest.org
bangkokcityboys.com
arshonskydesigns.com
hongkongpf.com
soulcaretherapy.org
weirtexas.org
seowedo.org
indofreebet88.top
doyanqq
doyanqq pkv
doyanqq pkv games
situs pkv
situs pkv games
pkv doyanqq
pkv games login
pkv games dana
situs pkv gacor
pkv games doyanqq
pkv games resmi
doyan99
login doyanqq
pkv games
pkv qq
doyanqq
doyanqq pkv
agen pkv
daftar pkv
daftar doyanqq
link doyanqq
pendekarqq
pendekarqq pkv
pendekarqq pkv games
situs pkv
situs pkv games
pkv pendekarqq
pkv games login
pkv games dana
situs pkv gacor
pkv games pendekarqq
pkv games resmi
899cash
login 899cash
899bola
agen 899cash
899cash parlay
link 899cash
togel 899cash
situs togel toto
899cash
login 899cash
agen 899cash
jaya365
jaya365 parlay
jaya365 slot
login jaya365
agen slot
situs judi bola
agen mix parlay
parlay 2 tim
agen parlay
link jaya365
jaya365
jaya365 parlay
jaya365 slot
login jaya365 parlay
agen slot
situs judi bola
agen mix parlay
parlay 2 tim
agen parlay
link jaya365
agen slot online
slot qris viral
mix parlay
parlay
pkv games
situs parlay
agen pkv